20 липня 2023 року повідомлено про підозру п'ятером особам, серед яких були колишній директор та ексначальник відділу ДП "Поліграфкомбінат" та фізична особа, пов'язана зі злочинною діяльністю. Також були відправлені документи до Естонії для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни – директору та менеджеру підконтрольної компанії.
Ексдиректора також обвинувачують у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Відповідно до досліджень правоохоронців, у 2013 році тодішній керівник "Поліграфкомбінату" придбав естонську компанію на ім'я підставних осіб, і змушував зарубіжних партнерів співпрацювати з ним через цю компанію для постачання продукції.
Після цього була організована закупівля матеріалів для виготовлення бланків документів через цю компанію, яка закуповувала матеріали напряму у виробників і перепродавала їх держпідприємству за завищеною ціною. Ці махінації дозволили злочинній групі здобути близько пів мільярда гривень у період з 2013 по 2016 роки.
Окрім цього, ексдиректор спритно маскував продаж 45% своїх акцій у підприємстві, яке фактично не функціонувало, і продав їх іншій підконтрольній компанії за завищеною вартістю. Потім, задекларувавши цю угоду, він зміг отримати доступ до зазначених коштів. Частина цих грошей, приблизно 150 тисяч доларів, була перерахована на рахунки близьких осіб ексдиректора, з метою ухилення від прослідковування.
Згодом, ексдиректор отримав патент на право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, які використовувалися в українських паспортах. Це давало йому змогу не лише завищувати вартість документів при їх закупівлі, а й отримувати доходи від громадян, які змушені були платити за його "інтелектуальний внесок".
Проте, правоохоронні органи діяли та зуміли припинити цю схему. Уряд підтримав ініціативу НАБУ щодо зміни технічних вимог і зображення захисних елементів українських документів, що дозволило позбавитись залежності від результатів "інтелектуальної праці" колишнього керівника "Поліграфкомбінату".
Імена фігурантів не називаються в звіті, але за зазначеними періодами очолювання ДП "Поліграфкомбінат" і інших посад, ці особи можуть бути легко ідентифіковані як Максим Степанов, який також працював міністром охорони здоров'я.
