Поліцейські встановили організаторів псевдоінвестиційної кампанії та криптообмінної системи, яка здійснювала приховані фінансові операції на території України. У результаті українці вкладали свої гроші, які надалі потрапляли до російської федерації. Про це повідомили у прес-службі столичної поліції.
Встановлено, що організатор із співучасниками створила з використанням підконтрольних веб-ресурсів платіжний механізм.
Він дозволяє здійснювати приховані фінансові операції, які активно використовуються громадянами держави-агресора і діяли на території України. Основною метою було залучення активів від фізичних осіб з метою їхньої нібито подальшої реалізації шляхом електронних торгів, інвестування в криптовалютні токени та галузь вирощування медичного каннабісу.
Правоохоронці отримали докази, які б підтверджували отримання виплат громадянами російської федерації від вкладів громадян України.
Уточнюється, що українські поліцейські вжили заходів для припинення функціонування схеми, а також блокування виведення активів, отриманих незаконним шляхом.
За фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відкрито кримінальне провадження.
Останні новини України:
Нагадаємо, мешканка столиці розмріялася про захоплення органів влади та поплатилася.
Як повідомляла Politeka, український чиновник у розпал боїв з рф побував на стажуванні в москві, деталі.
Також писала Politeka, у лавах ЗСУ знайшли "крота", якого завербували в Бахмуті.
