Полицейские установили организаторов псевдоинвестиционной кампании и криптообменной системы, осуществлявшей скрытые финансовые операции на территории Украины. В результате украинцы вкладывали свои деньги, которые в дальнейшем попадали в российскую федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Установлено, что организатор с соучастниками создала с использованием подконтрольных веб-ресурсов платежный механизм.
Он позволяет осуществлять скрытые финансовые операции, активно используемые гражданами государства-агрессора и действовавшие на территории Украины. Основной целью было привлечение активов от физических лиц с целью их якобы дальнейшей реализации путем электронных торгов, инвестирования в криптовалютные токены и в отрасль выращивания медицинского каннабиса.
Правоохранители получили доказательства, подтверждающие получение выплат гражданами российской федерации от вкладов граждан Украины.
Уточняется, что украинские полицейские приняли меры для прекращения функционирования схемы, а также блокирования вывода активов полученных незаконным путем.
По факту легализации имущества, полученного преступным путем, открыто уголовное производство.
Последние новости в Украине:
Напомним, жительница столицы размечталась о захвате органов власти и поплатилась.
Как сообщала Politeka, украинский чиновник в разгар боев с рф побывал на стажировке в москве, детали.
Также писала Politeka, в рядах ВСУ нашли "крота", которого завербовали в Бахмуте.
