Служба безпеки України розкрила злочинну схему, за якою власники одного з київських банків надавали допомогу підпільним онлайн-казино у "відмиванні" майже п'яти мільярдів гривень. Про схему повідомили більш детально в прес-службі СБУ,
За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення росії до України, підозрювані протягом року, "відмивали" майже п'ять мільярдів гривень в Києві. У злочинну схему були залучені власники та вищий менеджмент одного з комерційних банків столиці.
Для реалізації цієї схеми було створено понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у зазначеному банку. Гравці підпільних онлайн-казино перераховували гроші на рахунки цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у платіжних документах зазначалися неіснуючі товари та послуги. Організатори отримували "відсоток" з кожної транзакції, який потім використовували через свої афілійовані комерційні структури.
Підозру оголошено трьом високопосадовцям банку, одна з яких є співвласницею. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. За вказаними статтями Кримінального кодексу України передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Останні новини України:
Нагадаємо, українець сяде на три роки після знайденого в його будинку.
Як писала Politeka, росіянина викрито у найганебнішому, український суд дав йому 15 років позбавлення волі.
Також Politeka повідомляла, зрадник намагався зірвати український контрнаступ під Бахмутом.
