Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили и изъяли 4,7 млн евро неучтенной наличности у бухгалтера компании-поставщика продуктов для Министерства обороны. Это произошло в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба БЭБ, передает УНН.
Деньги были обнаружены в багажнике автомобиля бухгалтера, когда детективы проводили следственные действия. Женщина не смогла объяснить происхождение изъятых средств.
Попытка вывезти и скрыть "черную" кассу была обнаружена в ходе расследования. Решается вопрос о наложении ареста на эти средства.
По информации БЭБ, в период 2022-2023 годов компания поставила в Министерство обороны продукцию на сумму 14,5 млрд грн по НДС. В то же время, по документам компания якобы осуществляла бестоварные операции по поставке продуктов через фиктивные предприятия. Это позволило им безосновательно сформировать расходы по налоговому кредиту по НДС и избежать уплаты налогов в значительных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается выводами аналитических материалов БЭБ.
Детективы провели обыски в помещениях компании и по местам жительства подозреваемых, изъяв документы и черновую бухгалтерию. Несмотря на то, что обыски проводились в рамках законодательства, представители предприятия заявили о якобы давлении со стороны БЭБ.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история
